本网讯（通讯员 阳检宣） 近年来，汉阳区检察院坚持“四维发力”，提升反洗钱办案专业化、规范化水平，以高质效检察履职筑牢反洗钱法治防线。2人次因反洗钱工作获省级通报表扬，1份文书获评全市优秀检察文书。
“内外兼修”
夯实反洗钱办案基础
通过加强内部职能整合和外部执法协作，以“内外兼修”策略打通办案堵点，凝聚反洗钱工作合力。遵循“专案专办、术业专攻”原则，从毒品、职务、经济犯罪等条线选出3名办案骨干组建专业化办案组，打造专业化复合型办案团队。强化与区监委、区公安分局、区法院等单位的协作配合，通过联席会议、同堂培训等形式，对洗钱犯罪的新手段、新形态及法律适用中的疑难问题展开研讨，统一执法司法标准。如在办理刘某运输毒品案件时，承办检察官从监控视频中敏锐发现刘某将涉案毒资交付可疑人员的异常情况，办案组立即引导并监督公安机关循线追踪，补充完善关键客观证据。最终成功追诉三名运用虚拟货币帮助转移毒资的洗钱犯罪嫌疑人，三人均以洗钱罪被依法判决，实现“毒赃并治”的全链条打击效果。
“一案双查”
提升线索发现质效
全面落实“一案双查”机制，提升发现、固定洗钱线索的主动性与精准性。明确将“资金流向审查”作为七类上游犯罪案件的必经程序，深挖毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等背后的洗钱线索，逐项审查账户异动、交易频率、资金去向、交易对手、行为关联等要素，规范制作“一案双查”表格作为上游犯罪案件卷宗必备文书，并在审查报告中作专项说明，确保线索筛查无遗漏、可追溯。在办理刘某等人贩卖毒品案时，该院聚焦毒资收取方式和流转路径深挖彻查，通过系统审查涉案人员的银行流水、支付记录、账户关联信息等资金数据发现，贩毒人员刘某将毒资经由朋友袁某某多账户、多层级流转后，再转至其本人名下其他账户，由此锁定刘某“自洗钱”和袁某某“他洗钱”的双重线索，为后续一体追诉奠定坚实基础。
全程跟进
建立实质监督闭环
锚定检察机关法律监督核心职责，依托侦查监督与协作配合办公室前移关口，积极履行立案监督、侦查活动监督、漏罪漏诉监督等职责，全面深挖并精准打击洗钱犯罪。对于重大上游犯罪案件，在立案初期即主动介入监督，围绕洗钱犯罪线索的查证，明确取证方向、思路与方法，从源头把控案件办理质效；对于主动挖掘并经审查确认的洗钱犯罪线索，督促公安机关及时补充侦查，完善证据体系构建，实现从线索到成案的转化，依法追诉漏罪5件。如在办理彭某贩卖毒品案中，针对彭某及关联犯韩某“零口供”，通过退回补充侦查，引导公安机关补充收集韩某与彭某之间的关系往来、资金操作异常等关键证据，综合认定二人对资金违法性具有概括性认知及“洗白”资金的主观故意。最终成功追诉二人洗钱犯罪，实现了对洗钱犯罪的精准识别与分层打击。
协同联动
做好金融治理文章
坚持司法办案与追赃挽损、普法教育有机结合，守护金融健康秩序。积极协同金融监管机构、银行等部门依法打击洗钱违法犯罪行为，围绕账户异常交易线索开展联合排查与协查，精准查控涉案资金流向，最大限度挽回经济损失。同时，结合反洗钱等主题大力开展普法宣传，先后走进银行等金融机构宣讲，共同筑牢金融风险防控屏障。
